आख़िर तक – एक नज़र में
- ईडी ने 850 करोड़ रुपये के फाल्कन ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक प्राइवेट जेट जब्त किया।
- यह जेट भगोड़े फाल्कन ग्रुप के चेयरमैन अमरदीप कुमार का बताया जा रहा है।
- अमरदीप कुमार और एक अन्य व्यक्ति 22 जनवरी को इसी विमान से देश छोड़कर भाग गए थे।
- ईडी ने जेट के चालक दल से पूछताछ की और कुमार के एक करीबी सहयोगी का बयान भी दर्ज किया।
- साइबराबाद पुलिस ने पहले ही इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को हैदराबाद में 850 करोड़ रुपये के फाल्कन ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक प्राइवेट जेट जब्त किया। सूत्रों के मुताबिक, हैदराबाद स्थित कंपनी और उसके प्रमोटरों ने एक पोंजी योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में निवेशकों को धोखा दिया। यह जब्ती फाल्कन ग्रुप पर ईडी की कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है।
जेट की जब्ती
वित्तीय जांच एजेंसी ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हॉकर 800ए जेट (एन935एच) जब्त किया, जो कथित तौर पर मुख्य आरोपी और फाल्कन ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमरदीप कुमार का है। जांच से पता चला है कि अमरदीप कुमार ने 2024 में प्रेस्टीज जेट्स इंक के माध्यम से 1.6 मिलियन अमरीकी डालर (14 करोड़ रुपये) में जेट खरीदा था। ईडी ने दावा किया कि कुमार ने अपराध की आय से जेट खरीदा था।
देश से फरार
ईडी को पता चला है कि कुमार, एक अन्य व्यक्ति के साथ, 22 जनवरी को उसी विमान से देश छोड़कर भाग गए। जेट की जब्ती के बाद, इसके चालक दल से पूछताछ की गई और कुमार के एक करीबी सहयोगी का बयान भी दर्ज किया गया।
पोंजी योजना का खुलासा
मामले की प्रारंभिक जांच के अनुसार, फाल्कन ग्रुप ने एक धोखाधड़ी वाली निवेश योजना के तहत निवेशकों से 1,700 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जिसमें उन्हें उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। सूत्रों के अनुसार, 850 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए, लेकिन 6,979 निवेशकों को अभी तक उनका पैसा वापस नहीं मिला है। यह पोंजी योजना निवेशकों के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुई।
गिरफ्तारियां
15 फरवरी को, साइबराबाद पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में फाल्कन कैपिटल वेंचर्स के उपाध्यक्ष पवन कुमार ओडेला और निदेशक काव्या नल्लुरी को गिरफ्तार किया। हालांकि, कंपनी के शीर्ष अधिकारी, जिनमें अमरदीप कुमार भी शामिल हैं, अभी भी फरार हैं। ईडी और पुलिस दोनों ही अमरदीप कुमार की तलाश कर रहे हैं।
आगे की जांच
ईडी इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य संपत्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो अपराध की आय से खरीदी गई हो सकती हैं। यह मामला निवेशकों के लिए एक चेतावनी है कि वे किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी तरह से जांच-पड़ताल कर लें।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- ईडी ने फाल्कन ग्रुप के भगोड़े चेयरमैन का प्राइवेट जेट जब्त किया।
- अमरदीप कुमार और एक अन्य व्यक्ति 22 जनवरी को जेट से देश छोड़कर भागे थे।
- फाल्कन ग्रुप ने एक पोंजी योजना के माध्यम से निवेशकों से 1,700 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
- साइबराबाद पुलिस ने पहले ही इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
- ईडी इस मामले में आगे की जांच कर रही है।
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